Fraudeonderzoek

Eén op de drie organisaties meldt dat ze door economische criminaliteit zijn getroffen. En al te vaak wordt fraude te laat ontdekt. In sommige gevallen is de schade onomkeerbaar. Dat komt omdat fraude meer doet dan het beïnvloeden van de bedrijfsresultaten. De schade aan uw reputatie, het vertrouwen van aandeelhouders en het moreel van medewerkers - om nog maar te zwijgen van de kosten van handhaving en procesvoering - kan aanzienlijk en blijvend zijn. Compliance programma's, interne controles en traditioneel risicobeheer zijn essentieel, maar ze kunnen worden omzeild en kunnen slechts deels worden gebruikt om fraude te voorkomen. Wat nodig is, is een geavanceerde, flexibele aanpak die uw cultuur, behoeften en problemen weerspiegelt. Idealiter moet interne en externe fraude worden bestreden voordat deze zich kan manifesteren. Maar als een incident of aantijging al aan het licht is gekomen dan moet u adequaat reageren, dat wil zeggen de feiten snel en nauwkeurig opsporen en waar mogelijk schade effectief herstellen.

Belangrijke vragen bij fraude

Wat is de omvang?
Wie waren erbij betrokken?
Moet u de betrokkenen schorsen of ontslaan?
Kunt u (een deel van) de schade verhalen?
Hoe heeft het kunnen gebeuren?
Moeten u uw digitale gegevens veiligstellen?
Hoe, wanneer en in welke mate moet u de toezichthouders informeren?
Schakelt u de politie in of handelt u het zelf af?
Hoe beperkt u de schade aan uw reputatie?
Hoe informeert u werknemers en derden?
Wat kunt u doen om herhaling te voorkomen?

Van de directiekamer tot de rechtszaal, wij staan aan uw kant. Ons netwerk van anti-fraude professionals omvat RA’s, forensische accountants, gecertificeerde fraude-examinatoren, voormalige regelgevende en wetshandhaving functionarissen, economen en computer forensische en corporate intelligence-specialisten.